Реальная экономия и защита активов. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле

С 2021 года вследствие дефицита бюджета контроль налогов увеличился. Проверять компании и личные доходы владельцев бизнеса стали налоговики и сотрудники банка. В то же время Письмо ФНС «О налоговой реконструкции», а также новая судебная практика дали надежду бизнесу защитить свои права на расходы и вычет НДС. Об этом - подробно на семинаре.

10 фактов, о которых стоит задуматься:

1. Налоговый план в 2021 г. вырос на 20-30%. В Москве инспекторы проверяют компании с доходами от 100 млн. руб. В регионах этот предел ниже. Возможно, вы следующий на проверку.
2. Контроль ведется автоматически. Инспекторы доработали возможности программы АСК-НДС. С 2021 г. она сличает суммы НДС, данные банка и программы АСК-ККТ.
3. С 1 июля 2021 г. налоговики аннулируют декларации по НДС за разрывы и ошибки. Значит, могут блокировать все деньги на счетах.
4. Каждый пятый руководитель после проверок в 2021 г. понес налоговую, субсидиарную или уголовную ответственность. Суды в 70% - на стороне инспекции.
5. С 1 июля 2021 г. благодаря прослеживаемым и маркируемым товарам налоговики контролируют весь путь перемещения товаров и сырья.
6. Малый бизнес в 2021 г. обвиняли в отсутствии права на УСН, «дроблении», «обнале» и «серых зарплатах». Если у вас найдут «свои» фирмы и ИП – насчитают взносы и НДС..
7. С 2021 г. инспекторы сопоставляют доходы граждан и их личные траты (по картам, недвижимости, авто). За неподтвержденные суммы - налоги и штрафы..
8. Предприниматели (самозанятые) выгоднее сотрудников. Но более 50 судебных решений признали работу с самозанятыми и ИП схемой уклонения от уплаты налогов..
9. Трудовые инспекторы проверяют увольнения, долги по зарплате, индексацию и охрану труда. Риски – блокировка деятельности компании и дисквалификация руководства..
10. В УК добавят статью «Налоговое мошенничество». Но уголовная ответственность есть и сейчас. В 2021 г. главбуха «Трансаэро» посадили на 7 лет. Кто следующий?!.

Узнайте о ваших рисках и возможностях, чтобы защитить и преумножить бизнес. На этом семинаре – актуальные работающие методы оптимизации, которые помогут увеличить доход и вывести компанию из кризиса. Все они соответствуют изменениям законодательства 2021-2022 гг.

Ведет Эльвира Митюкова. Ее профессиональная компетенция в данной сфере измеряется десятками лет. Эльвира – автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России, имеет опыт работы в холдингах и знает все нюансы их бухгалтерии. Эксперту не раз приходилось помогать клиентам в спорах с налоговой, и они выигрывали эти споры! Эльвира Митюкова лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ. К ней ходят учиться аудиторы из «большой четверки».

Уже были на этом семинаре? Посетите его снова, если с момента обучения прошло более года! Автор более чем на 50% обновила программу семинара с учетом огромного количества изменений 2021-2022 гг.

Семинар необходим:

• руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия;
• главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную ответственность либо быть дисквалифицированными из-за схем;
• специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности бизнеса;
• а также аудиторам и налоговым юристам.

Полученные знания пригодятся как организациям малого бизнеса, так и крупным компаниям. Информация поможет вам работать безбоязненно, уверенно и качественно.

Вы узнаете:

• Все изменения в налоговом контроле до 2024 г. Какие хитрости используют инспекторы сейчас в проверках;
• Налоговая реконструкция 2021 – как ее применить для своего бизнеса;
• Как программа налоговой раскрывает схемы по НДС и зарплате. Прослеживаемость товаров;
• Налоговики следят за бизнесменами и их финансами. Как доказать право на активы и доходы;
• Почему главбухов Цыбина, Ковалева привлекли к ответственности. Как работать, чтобы не посадили и не заставили платить бухгалтера и директора. Анализ положительного судебного решения главбуха Ахмадеевой;
• Все об изменениях Закона о банкротстве и субсидиарной ответственности;
• Как изменить бизнес, чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами;
• Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2021-2022 гг., которые помогут оптимизировать доходы, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты.

Если вы хотите законно снизить налоги без штрафных санкций и ответственности! Быть готовыми к любым проверкам, защитить свой бизнес, активы и семью – участвуйте в семинаре!

Программа семинара

1 день. Меры господдержки и налоговый контроль

Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:

• Налоговая реконструкция 2021. Как воспользоваться новыми правилами, чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;
• Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее с 2021 г.;
• Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях. Личное банкротство учредителя, директора и главбуха – как избежать и стоит ли бояться;
• Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
• Как организацию проверяет банк? Изменения 2021-2022 гг. в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета в 2021-2022 гг.;
• Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита за 2021 г.;
• Прослеживание товаров и обязательный переход на ЭДО с 1 июля 2021 г.;
• Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса в 2021-2022 гг.;
• Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?

Как проходит налоговый контроль на предприятии:

• Что будут искать инспекторы на проверках 2021-2022 гг.? Риски дробления бизнеса и смены учредителей ради получения статуса малого или среднего предприятия. Субсидии и госконтракты. Опасные схемы с увольнением персонала и с ИП, которые категорически применять нельзя.
• Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП.
• Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса?
• Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения взаимозависимости.
• Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы?
• Изменения 2021-2022 гг. в расчете плана по налоговой проверке: сколько сейчас налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде?
• Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки?
• Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя.
• Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга»? Нужно ли это вам?

Антикризисные меры господдержки:

• Какие изменения нас ожидают по налогу на прибыль, НДС, страховым взносам, упрощенному налогу в 2021-2024 гг.? Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить?
• Есть кредиты: готовимся к реструктуризации. Как получить беспроцентные или низкопроцентные кредиты и финансово оздоровить организацию?

2 день. Анализ схем реструктуризации бизнеса

Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:

• Какие антикризисные налоговые льготы введены по налогу на прибыль на 2021-2022 гг. и как их получить?
• Рассрочка по налогу на прибыль за счет ИНВ, резервов, амортизационной премии, распределения расходов и доходов – «белая» экономия здесь и сейчас?
• Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Астрахань, Дальний восток, Арктика и др.);
• Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
• Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной?
• Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП;
• Пожертвования некоммерческим организациям. Почему они выгодны с 2021 г.;
• Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.

Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:

• Как влияет реорганизация – выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса? Восстановление НДС по результатам реорганизации с 2021 г.
• Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис?
• Решения Верховного суда и практика налоговых проверок 2021 г. по результатам реорганизации бизнеса.

Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:

• Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2020-2021 гг. и как их получить?
• Безопасная доля вычета по НДС, чтобы не проверяли, и при этом, чтобы была оптимальной для предприятия.
• Как составить договор, чтобы повторные эпидемии не сказались отрицательно на финансах предприятия? Все методы защиты от недобросовестного поставщика и покупателя.
• Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-однодневкой.
• Даете скидки на товар, лишь бы купили – экономьте хотя бы на налогах!
• Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС.
• Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключение договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров.
• Глобальные изменения в схемах с векселями, о которых никто не знает.
• Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве.

Все о защите работодателя в кризис:

• Почему увольнять сотрудников в кризис опасно, а если пришлось, то как это сделать оптимально для бизнеса и по закону?
• Как сохранить персонал и деньги: возможно ли уменьшение зарплаты работников без их согласия? Простои и отпуска – вынужденная мера или экономия?
• Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2021-2022 гг. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя.
• Страховые взносы снижены – ставки 15%, 10% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться?

Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:

• ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы. Анализ проверок 2021 г.;
• Оптимизация «зарплатных» налогов через договор. Какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой?
• Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам.
• Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной? Документальное оформление операций. Арбитражная практика.
• Производственный кооператив: действительно ли помогает сэкономить и почему его применять не стоит?
• Путевки – новая выгодная схема оптимизации с 2022 г. Почему в 2021 году оплачивать их персоналу было затратно;
• Фитнес и форменная одежда, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;
• Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты».
• Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ 2021-2022 гг.

Принципы налогового планирования и использования основных средств:

• Налоговые льготы по налогу на имущество в 2021-2022 гг.: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы.
• Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»?
• Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.

Что применять после отмены ЕНВД: Практические советы.

Оффшорный бизнес: о чем молчат другие? Новые решения и деофшоризация:

• Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2021-2022 гг. в части доначисления налогов по СИДН.
• Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов.
• Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах.
• Какие схемы раскрыл закон о КИК в 2021 г.

Показатели и расчет эффективности налогового планирования.

Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел.

Задания по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов. Перспективы 2021 г.

Регламент проведения семинара:

С 10.00 до 17.00

Отзывы о семинаре

---

Базовая стоимость участия в очном семинаре – 35 000 руб.

Включены: комплект для записей, информационный материал к семинару, книга автора по налоговому планированию, обеды, 20 часов ИПБР.

Скидки:

• 50% - для каждого второго и третьего участника от одной организации;
• 100% - каждый четвертый участник от одной организации посещает семинар бесплатно! Внимание: скидки не суммируются.

Базовая стоимость онлайн-участия – 20 000 руб.

В стоимость включены: информационный материал к семинару, часы ИПБР. В случае технических неполадок или изменения качества интернет-связи (ухудшение качества видео, звука) готовы предоставить видеоматериал с семинара.